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邮储西安钟楼支行成功阻截一起出租出借银行卡事件

发布日期:2020/3/23 14:27:23   点击数:
  3月17日,邮储银行西安钟楼支行成功堵截一起出租出借银行卡案件,有效维护了金融秩序。
  当日下午,四名客户同时进入支行营业大厅,均要求办理该行储蓄卡并加办UK,经工作人员观察,四名客户行迹可疑,身份证地址相同,疑似为外地劳务人员,当询问开卡用途等问题时,四人的回答含糊不清,甚至回答不出工作单位。客户的异常表现引起当班人员的高度警觉,通过对客户进行卡片防诈骗和盗用借记卡等案例提示后,客户承认其并非为自己办卡,办理好的银行卡将交给他人,每张卡(带UK)可得200元的好处费。该行对客户进行了风险提示,着重讲解了储蓄卡被他人控制后将引发的严重后果,四人听到后匆匆离开了网点。    

  出租出借银行账户是严重违反金融监管法规的违法行为。后续,邮储银行西安分行将持续加强相关风险事件的预防,做到早发现、早拦截,同时加大金融知识宣传力度,积极履行告知义务,将风险事件控制在源头。

  (供稿:邮储陕西分行 高雷 撰稿:邮储西安钟楼支行 刘巍

                                 【编审:荆东;编辑:张波】